Владелец сети АЗС обвиняется в отмывании более 11 миллионов рублей в РСО-А

Следователями МВД по РСО-Алания доказана причастность обвиняемого в легализации денежных средств, полученных в результате незаконного предпринимательства.

СЧ СУ МВД по РСО-Алания завершено расследование уголовного дела в отношении директора сети заправок, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере» и ч. 4 ст. 174.1 УК РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления в особо крупном размере».

Предприниматель оказывал услуги по заправке автомобилей сжиженным углеводородным газом в отсутствие необходимой лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов, в случаях, когда такая лицензия обязательна.

Сотрудниками полиции были отобраны образцы реализуемого топлива и направлены на исследование, с целью установления соответствия требованиям ГОСТ. Проведенный анализ показал, что продукция не соответствует стандартам, а ее применение может причинить вред здоровью граждан и окружающей среде.

Сотрудниками МВД по РСО-Алания доказано, что полученные противоправным способом денежные средства мужчина легализовал, совершив ряд финансовых операций, замаскированных под денежные переводы сторонним организациям. Таким образом, он совершил отмывание полученных преступным путём денежных средств в особо крупном размере – более 11 миллионов рублей.

В настоящее время уголовные дела объединены в одно производство и с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание – до семи лет лишения свободы.